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重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例
公司2023年度利潤分配方案為：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。
● 本年度現(xiàn)金分紅比例86.85%。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2023年12月31日,上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）母公司報(bào)表中期末未分配利潤為人民幣488,018,731.83元。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司2023年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本24,000萬股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利24,000萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為86.85%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交2023年年度股東大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）審計(jì)委員會(huì)意見
2024年3月22日，公司召開第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議，舉手表決通過了《關(guān)于審議公司2023年度利潤分配方案的議案》，同意提交公司董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
（二）董事會(huì)意見
公司于2024年3月22日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議一致審議通過《關(guān)于審議公司2023年度利潤分配方案的議案》，并同意將本方案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
公司于2024年3月22日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議一致審議通過《關(guān)于審議公司2023年度利潤分配方案的議案》，同意將本方案提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
1、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議
2、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2024年3月26日
