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| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例
公司2022年度利潤分配方案為：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
● 本年度現(xiàn)金分紅比例90.1%。
一、利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截止2022年12月31日,上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱公司）母公司可供股東分配的利潤為474,579,738.41元。經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本24,000萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利24,000萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為90.1%。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會意見
公司于2023年3月24日召開第四屆董事會第六次會議，會議一致審議通過《關(guān)于審議公司2022年度利潤分配方案的議案》，并同意將本方案提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
根據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》及《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，獨立董事認(rèn)為，公司2022年度利潤分配方案，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段、經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況和未來發(fā)展等多方面因素，能在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧子公司的可持續(xù)發(fā)展，同時考慮對股東的現(xiàn)金回報，有利于維護(hù)股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。
因此，獨立董事一致同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
本次利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《公司股東分紅回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況、股東要求和意愿，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，重視對社會公眾股東的投資回報，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。
公司第四屆監(jiān)事會第六次會議一致審議通過《關(guān)于審議公司2022年度利潤分配方案的議案》，同意將本方案提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2023年3月28日
