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重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例
公司2024年度利潤分配方案為：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。
● 本年度現(xiàn)金分紅比例96.48%。
一、利潤分配方案內(nèi)容
（一）利潤分配方案的具體內(nèi)容
經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截止2024年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為人民幣503,808,199.56元。經(jīng)董事會決議，公司2024年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本24,000萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利24,000萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額24,000萬元，占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例96.48%。
如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配方案尚需提交2024年年度股東大會審議。
（二）是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形
單位：元 幣種：人民幣
項目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
現(xiàn)金分紅總額（元） | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
回購注銷總額（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 248,756,235.39 | 276,332,721.47 | 266,374,236.60 |
本年度末母公司報表未分配利潤（元） | 503,808,199.56 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅總額（元） | 720,000,000.00 | ||
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元） | 0.00 | ||
最近三個會計年度平均凈利潤（元） | 263,821,064.49 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額（元） | 720,000,000.00 | ||
最近三個會計年度累計現(xiàn)金分紅及回購注銷總額（D）是否低于5000萬元 | 否 | ||
現(xiàn)金分紅比例（%） | 272.91 | ||
現(xiàn)金分紅比例（E）是否低于30% | 否 | ||
是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的決策程序
（一）董事會意見
公司于2025年3月24日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司2024年度利潤分配方案的議案》，并同意將本方案提交公司2024年年度股東大會審議，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
（二）監(jiān)事會意見
公司于2025年3月24日召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于審議公司2024年度利潤分配方案的議案》，同意將本方案提交公司2024年年度股東大會審議。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2025年3月26日
