重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2024年4月23日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

(二)            股東大會召集人：董事會

(三)            投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)            現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年4月23日   14點 00分

召開地點：上海市青浦區(qū)滬青平公路2799弄  上海新虹橋凱悅嘉軒酒店

(五)            網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年4月23日

                  至2024年4月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)            涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、3-14于2024年3月22日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，議案2于2024年3月22日召開的第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過并于2024年3月26日在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露。

2、  特別決議議案：11

3、  對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9

4、  涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：7

       應回避表決的關聯(lián)股東名稱：元祖國際有限公司

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員

五、          會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書（格式見附件1）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權委托書（格式見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記（傳真號碼：021-59755155）。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“2023年年度股東大會”字樣。信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料，需于2024年4月17日16:00前送達公司證券事務部。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

（二）登記時間

2024年4月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

（三）登記地點

地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號

聯(lián)系電話：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

六、          其他事項

1、本次股東大會不發(fā)禮品，與會股東食、宿及交通費用自理。

2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號

聯(lián)系電話：021-59755678-6800

傳真：021-59755155

電子郵箱：gansoinfo@ganso.net

郵政編碼：201703

聯(lián)系人：夏小姐

特此公告。

                   上海元祖夢果子股份有限公司董事會

 2024年3月26日

附件1：授權委托書

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海元祖夢果子股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月23日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：  

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。