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| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
為保障公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員權(quán)益，完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)力、履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東的利益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬投保董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)。
責(zé)任險(xiǎn)具體方案如下：
(一)投保人：上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司
(二)被保險(xiǎn)人：公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
(三)責(zé)任限額：人民幣1,000萬(wàn)元
(四)保費(fèi)金額：不超過(guò)人民幣12萬(wàn)元
(五)保險(xiǎn)期限：12個(gè)月
為提高決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議授權(quán)董事會(huì)在上述保費(fèi)金額和核心保障范圍內(nèi)，辦理董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)具體購(gòu)買(mǎi)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)主體；確定保險(xiǎn)公司；確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
該事項(xiàng)全體董監(jiān)事回避表決，出于謹(jǐn)慎性原則，將直接提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司董事會(huì)
2023年3月28日
